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香港公司帳戶被銀行凍結(jié)后妥善處理方式，銘泰國際一手處理方法

發(fā)布時間:2023-03-08 09:42:52 點擊數(shù):710 作者:管理員

　　近期，我公司收到了很多來顧客的個人信息，稱香港公司賬戶遭受銀行“限定”、“不可以轉(zhuǎn)移資金”、“關(guān)掉帳戶”等諸多問題。來咨詢了我們銀行開戶主管后，小編寫了下列香港公司帳戶被銀行凍結(jié)后妥善處理方式。

　　銀行帳戶不可以正常啟動的主要原因

　　自2018年4月至今，香港一直高度關(guān)注應(yīng)用香港帳戶開展洗黑錢、偷稅和其它違法刑事犯罪、企業(yè)賬戶活躍性、比較敏感交易等。據(jù)新聞報導(dǎo)，據(jù)調(diào)查，香港恒生和匯豐銀行已禁用約1萬只帳戶。一些公司收到了來自銀行問卷調(diào)查表，需要提供近期的合理業(yè)務(wù)合同、財務(wù)審計報告、企業(yè)全新周年申報表等。不然，香港公司帳戶即將迎來取消的風(fēng)險性。

　　金融機構(gòu)凍結(jié)賬號后妥善處理方式

　　依據(jù)金融機構(gòu)上傳的報表（如沒有收到，歡迎來電咨詢金融機構(gòu)規(guī)定），填寫相關(guān)知識，填好后郵遞至金融機構(gòu)，銀行可解除凍結(jié)帳戶。

　　1、如果你的香港公司帳戶凍結(jié)，不能正常應(yīng)用，且您不準備再度運營香港公司，最好的方法是為香港公司注冊處辦理注銷香港公司。

　　2、如果你需要繼續(xù)應(yīng)用香港離岸公司賬戶，大家建議再準備一個預(yù)留帳戶，資產(chǎn)能夠轉(zhuǎn)移至預(yù)留帳戶，以防止不必要的損失。

　　以上就是香港公司帳戶被銀行凍結(jié)后妥善處理方式。如果你的香港帳戶沒法關(guān)掉，大家可以及時通知大家，我們自己的銀行開戶主管將為您帶來相對應(yīng)解決方案。

　　如何避免香港銀行賬戶凍結(jié)和限制

　　1.香港公司應(yīng)實時跟進其會計報表和審計意見。之前申請零稅率的公司需要注意填補，避免因為香港稅務(wù)局抽樣檢查而凍結(jié)賬號財產(chǎn)。

　　2.如果企業(yè)并未設(shè)立一般存款賬戶，我對公司的建議企業(yè)作出不活潑的財務(wù)審計報告，以保證正常的的年度財務(wù)會計核查能夠降低被銀行凍結(jié)風(fēng)險。

　　怎樣維護保養(yǎng)香港銀行帳戶？

　　1.針對偏少所使用的銀行帳戶

　　儲蓄/提現(xiàn)、匯錢、換取等行為應(yīng)提升使用次數(shù)，避免列為“喪尸帳戶”目錄，造成帳戶關(guān)掉，帳戶3個月左右不主題活動即將迎來取消的風(fēng)險性；

　　2.針對國際資本流動的香港銀行帳戶

　　不必馬上把全部資產(chǎn)轉(zhuǎn)到帳戶，盡量多呆幾天，以防銀行業(yè)務(wù)把資金轉(zhuǎn)帳判定為可疑交易（金融機構(gòu)大部分不太可能手動式監(jiān)管每一筆資金流動信息真實性，主要取決于電子計算機功能模塊）。

　　3.不必將你賬戶借出去，包含匯錢和轉(zhuǎn)帳

　　沒人知道資產(chǎn)的源頭是不是有什么問題。對于一些擁有自己帳戶但借你的人來講，更讓人擔(dān)心是指（假如資產(chǎn)沒什么問題，怎么不借別人賬戶而不是他的帳戶呢？），一般當(dāng)心應(yīng)用，只借一次就足夠造成香港銀行帳戶關(guān)掉，盈利超過損害。

　　4.香港公司日常維護與香港的銀行帳戶息息相關(guān)

　　香港公司在香港銀行銀行開戶時的合理合法已得到認證。香港銀行帳戶開設(shè)后，金融機構(gòu)也將時常查驗香港公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況。一旦發(fā)現(xiàn)企業(yè)無法準時開展本年度查驗，乃至香港公司已經(jīng)被撤銷，銀行可關(guān)掉該帳戶。

　　5.銀行可按時抽樣檢查香港公司的系統(tǒng)數(shù)據(jù)，以確定其業(yè)務(wù)內(nèi)容的合規(guī)，包含本年度核查文檔、稅務(wù)申報文檔、企業(yè)信息、交易信息和憑證變動。若有實際工資，最好在具體財務(wù)審計的前提下報表審計，防止銀行隨機檢查和賬戶凍結(jié)。

　　6.每一家香港銀行都是不同的優(yōu)點。銀行開戶時，務(wù)必根據(jù)自己的應(yīng)該選擇取得相應(yīng)競爭力的金融機構(gòu)開銀行賬戶。尤其是，一些公司對自有資金有特別要求，一般涉及到戰(zhàn)事、國際制裁等高危國家與地區(qū)資產(chǎn)。如果這個帳戶從一些地區(qū)得到資產(chǎn)，他們將很快關(guān)掉。

　　7.防止接納來源于比較敏感國家的錢。

　　8.請確保銀行卡綁定的通信地址，

深圳市銘泰企業(yè)管理有限公司

2023-03-08 09:42:52

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