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香港銀行開戶成功率大提高，不用過港即可辦理香港銀行開戶

發(fā)布時(shí)間:2023-03-08 09:42:55 點(diǎn)擊數(shù):1316 作者:管理員

　　近年來，在CRS和國際反洗黑錢的背景下，香港公司開戶的要求越來越嚴(yán)格，香港銀行開戶難度大幅增加。一些銀行甚至要求一些客戶關(guān)閉他們開立的銀行賬戶。造成這種現(xiàn)象的原因不難理解。一方面來自CRS反避稅和AML(反洗錢)聯(lián)動(dòng)機(jī)制的約束，另一方面來自各大海外銀行對(duì)資金監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制的需求。當(dāng)然，作為盈利機(jī)構(gòu)，銀行也有自己的利潤期望，提高了開戶門檻，客觀上讓一些香港公司陷入了開戶難的困境。

　　開戶困難的原因現(xiàn)在香港銀行開戶越來越困難，主要銀行也增加了開戶調(diào)查，每年要求客戶按照銀行年檢要求填寫盡職調(diào)查表，對(duì)于不合作客戶，銀行將直接關(guān)閉賬戶，這些銀行也引起了許多新老客戶的擔(dān)憂，國家是否開始控制離岸賬戶，離岸賬戶現(xiàn)在安全嗎？

　　事實(shí)上，主要銀行的控制與離岸賬戶本身無關(guān)，主要是打擊洗錢，很多洗錢行為都是通過離岸賬戶操作的，所以離岸賬戶必須成為銀行首要關(guān)注的賬戶。此外，在過去的幾年里，開立一個(gè)離岸賬戶非常簡單，只需要提供一整套海外公司的信息，這導(dǎo)致銀行對(duì)我們的客戶知之甚少?，F(xiàn)在我們每年都通過盡職調(diào)查更多地了解我們的客戶。

　　其次，香港銀行開戶對(duì)過去幾年離岸賬戶的檢查發(fā)現(xiàn)，在離岸賬戶中，有許多不活躍的賬戶，嚴(yán)重占用了銀行的資源。因此，客戶的選擇提高了要求，所以如果你正常做貿(mào)易業(yè)務(wù)，請(qǐng)不要擔(dān)心，只要你的賬戶正常運(yùn)行，就不會(huì)有任何問題。

　　香港銀行開戶被拒的原因如下：

1、信息準(zhǔn)備不充分，被拒絕的主要原因。除公司信息外，還需要帶董事地址證明和業(yè)務(wù)合同。信息不完整的開戶成功率很低。當(dāng)然，如果有錢人直接轉(zhuǎn)賬幾百萬，銀行也可以在沒有信息的情況下當(dāng)場給賬戶。

2、公司取名。有些名字有一些大詞，如國際、集團(tuán)、中國、投資、控股、股份等。在這種情況下，銀行一般要求董事年滿30歲，不滿30歲，需要提供相關(guān)信息審核。

3、客戶來源。古巴、伊朗、俄羅斯、阿富汗、剛果等涉及高風(fēng)險(xiǎn)和制裁國家、戰(zhàn)爭國家。

4、銀行不信任。在與客戶經(jīng)理溝通的過程中，銀行懷疑你有洗錢的嫌疑，或者銀行認(rèn)為你不能使用這個(gè)賬戶。在這種情況下，開戶很難成功。比如銀行問利潤比例，你前面說15%，后面再問20%;或者銀行問你最近的業(yè)務(wù)有沒有開展，你說沒有業(yè)務(wù)等等。但只要合理避免上述問題，香港銀行開戶成功率就會(huì)大大提高。

深圳市銘泰企業(yè)管理有限公司

2023-03-08 09:42:55

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