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新加坡銀行開戶還可以這么簡(jiǎn)單嗎？

發(fā)布時(shí)間:2022-11-08 18:37:25 點(diǎn)擊數(shù):572 作者:管理員

新加坡成為了接替香港，最有效、最便捷的屬地。與此同時(shí)，新加坡的金融機(jī)構(gòu)也以其極大的包容度歡迎來(lái)自中國(guó)的資本和企業(yè)。

推出了一系列的便利措施：
可以遠(yuǎn)程開戶：只有有網(wǎng)絡(luò)，可以進(jìn)行視頻，就能接受開戶申請(qǐng)，（疫情期間的最便利的措施）可以受理包括香港、新加坡、英國(guó)、安圭拉、BVI、開曼等本地及海外公司開戶申請(qǐng)可開立多幣種賬戶（以前都是一個(gè)幣種一個(gè)賬戶）可郵寄開戶，只需簽署表格郵寄即可。只要合法成立、合法生意往來(lái)即可受理開戶申請(qǐng)。

所做的一切都是為了迎合中國(guó)大陸企業(yè)和個(gè)人的開戶需求。本人從業(yè)多年以來(lái)從未見過(guò)，如此空前、如此大范圍的放水。簡(jiǎn)直是千載難逢；
歷史總是驚人的相識(shí)！
繼?香港開啟嚴(yán)格的合規(guī)審查，新加坡大華也開始了、而筆者也獲悉星展也開始了。

香港曾經(jīng)走過(guò)：從?便利到忽視他的存在，到?嚴(yán)格到舉步維艱。
新加坡似乎也在經(jīng)歷這個(gè)過(guò)程。而我們正在經(jīng)歷。
而這一切都來(lái)源于每一個(gè)“你”，每一個(gè)賬戶使用者的操作：
有一部分人（臭老鼠），利用銀行提供的便利，大肆的進(jìn)行著一些非法的資金活動(dòng)；曾經(jīng)也是這些“臭老鼠”讓香港銀行業(yè)如臨大敵。導(dǎo)致銀行用提到合規(guī)審查的嚴(yán)格度來(lái)控制虛假交易、非法外匯。

城門失火殃及池魚，正常從事貿(mào)易往來(lái)的人，就變成了嚴(yán)格格則下的“池魚”。我想這也是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下的一種無(wú)奈吧！本來(lái)是銀行等金融機(jī)構(gòu)提供便利，以此來(lái)推動(dòng)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)活力，可是嚴(yán)格監(jiān)管下的銀行，也不得不在利益和風(fēng)險(xiǎn)面前被迫優(yōu)先選擇風(fēng)險(xiǎn)。

筆者有理由相信，新加坡的開戶審查將會(huì)進(jìn)一步向香港靠近，將會(huì)越來(lái)越難，現(xiàn)在或許是最好的時(shí)機(jī)！
所以如今的“你”
如果你已經(jīng)擁有了一個(gè)新加坡的銀行賬戶，希望大家進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)管控：
不要快進(jìn)快出；
不要與不明身份的合作方發(fā)生交易往來(lái)
不要與敏感和制裁國(guó)家有交易往來(lái)；

如果一定要有，一定提前準(zhǔn)備好真實(shí)的業(yè)務(wù)單據(jù)以供核查；
不要頻繁的對(duì)私轉(zhuǎn)賬；
不要長(zhǎng)期不適用，突然大筆使用；
總之杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)交易，維護(hù)好來(lái)之不易的賬戶

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